2 min read 28 Dec 2023

Binance: l’exchange opererebbe in India illegalmente

Di Davide Grammatica

Secondo le autorità di regolamentazione indiane, Binance e altri nove exchange opererebbero illegalmente nel paese

Binance: l’exchange opererebbe in India illegalmente

Altri problemi per Binance?

Le autorità di regolamentazione finanziaria indiane hanno comunicato nelle ultime ore che Binance e altri nove exchange opererebbero illegalmente nel paese, in quanto non rispetterebbero le normative dedicate a enti finanziari offshore.

Tra gli accusati, insieme al primo degli exchange appaiono anche Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex, e questi sono ora tenuti a conformarsi alle leggi indiane.

Il rischio, in queste ore, è che il ministero indiano dedicato all’attività informatica emetta un blocco per i siti web dei cex, a prevenzione dei rischi derivati di riciclaggio di denaro e finanziamento illecito.

I cex ancora alle prese con le regolamentazioni

L’allarme è stato lanciato, più precisamente, dalla Financial Intelligence Unit, che ha dichiarato come i “fornitori di servizi dedicati a risorse digitali virtuali che operano in India […] debbano essere registrati presso le autorità finanziarie competenti e rispettare l’insieme degli obblighi previsti dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro”.

L’obbligo in questione, inoltre, non sarebbe condizionato dalla presenza fisica dei cex nel paese, e riguarderebbe quindi ogni exchange, obbligati a rispettare direttive precise riguardo la rendicontazione e la tenuta dei registri.

Già 31 fornitori di servizi crypto sarebbero già correttamente registrati, ma tra questi non sarebbero presenti i cex di cui sopra, che però coprono la domanda della maggior parte degli utenti indiani.

Insomma, i cex devono ancora fare i conti con gli organismi legislativi di tutto il mondo, e l’attività internazionale di questi ultimi deve passare da un’attiva campagna di adeguamento alle normative dei singoli paesi. Tra questi, c’è chi già offre un terreno normativo “accogliente”, come i principali hub crypto di Hong Kong, Singapore, Emirati Arabi ed Europa (cfr. MiCa), ma anche chi mantiene un atteggiamento ostativo o quantomeno non propositivo nei confronti dell’industria, come Usa e, in questo caso, India.

Seguici sui nostri canali YouTube e Telegram: troverai tanti altri aggiornamenti, tutorial e approfondimenti per essere sempre sul pezzo!

 

X

Vuoi essere sempre sul pezzo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere approfondimenti esclusivi e analisi ogni settimana.

Se ti iscrivi c’è un regalo per te!

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 97,063.01
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,664.93
xrp
XRP (XRP) $ 2.44
tether
Tether (USDT) $ 1.00
solana
Solana (SOL) $ 196.08
bnb
BNB (BNB) $ 582.04
usd-coin
USDC (USDC) $ 1.00
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.251326
cardano
Cardano (ADA) $ 0.716838
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 2,663.37
tron
TRON (TRX) $ 0.233514
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 96,989.99
chainlink
Chainlink (LINK) $ 18.80
wrapped-steth
Wrapped stETH (WSTETH) $ 3,173.19
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 24.94
stellar
Stellar (XLM) $ 0.334973
sui
Sui (SUI) $ 3.12
the-open-network
Toncoin (TON) $ 3.78
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.238639
leo-token
LEO Token (LEO) $ 9.83
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000015
usds
USDS (USDS) $ 0.999490
bitget-token
Bitget Token (BGB) $ 6.62
litecoin
Litecoin (LTC) $ 103.25
hyperliquid
Hyperliquid (HYPE) $ 23.37
weth
WETH (WETH) $ 2,666.20
polkadot
Polkadot (DOT) $ 4.69
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 325.29
ethena-usde
Ethena USDe (USDE) $ 1.00
mantra-dao
MANTRA (OM) $ 6.15
uniswap
Uniswap (UNI) $ 9.23
wrapped-eeth
Wrapped eETH (WEETH) $ 2,826.35
ondo-finance
Ondo (ONDO) $ 1.39
whitebit
WhiteBIT Coin (WBT) $ 27.74
monero
Monero (XMR) $ 214.55
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000009
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 3.28
aave
Aave (AAVE) $ 244.72
mantle
Mantle (MNT) $ 1.06
dai
Dai (DAI) $ 1.00
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 17.19
aptos
Aptos (APT) $ 5.83
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 6.99
susds
sUSDS (SUSDS) $ 1.04
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 20.09
okb
OKB (OKB) $ 46.47
vechain
VeChain (VET) $ 0.033546
bittensor
Bittensor (TAO) $ 325.29
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.095555
gatechain-token
Gate (GT) $ 20.68