Binance e Iran: le accuse di violazione di sanzioni per $1 mld
Binance veicolo dell’Iran per evadere le sanzioni? Il ceo Richard Teng non ci sta: “Non è stata riscontrata alcuna violazione”
Binance sotto accusa
In tempi difficili in termini di “prezzo”, a peggiorare la situazione dei big player crypto ci si mettono questioni anche di altra natura.
È il caso di Binance, che in queste ore ha rifiutato le accuse secondo cui il cex avrebbe licenziato alcuni membri del team compliance dopo che questi avrebbero scoperto operazioni per circa $1 miliardo legate a soggetti iraniani.
Si parla di favoreggiamento all’evasione delle sanzioni imposte all’Iran, questione emersa da un’inchiesta pubblicata da Fortune i giorni scorsi. Almeno cinque membri del team compliance, secondo la testata, sarebbero sarebbero stati rimossi dopo aver individuato operazioni sospette effettuate tra marzo 2024 e agosto 2025. Per transazioni che avrebbero coinvolto USDT sulla blockchain Tron.
Secondo le ricostruzioni di Fortune, inoltre, negli ultimi mesi avrebbero lasciato l’azienda anche diversi membri senior del dipartimento.
La risposta di Teng
Il ceo di Binance, Richard Teng, ha smentito però pubblicamente le accuse, affermando come non sarebbero state riscontrate violazioni delle sanzioni, né sarebbe stato licenziato alcun “investigator” per ver sollevato preoccupazioni.
The record must be clear.
No sanctions violations were found, no investigators were fired for raising concerns, and Binance continues to meet its regulatory commitments.
We’ve asked for corrections to recent reporting. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) February 16, 2026
Teng ha sottolineato come la società operi sotto la supervisione di diverse autorità internazionali, e che è conforme alle normative di 21 giurisdizioni. Ha inoltre ribadito l’esistenza di rigide policy interne e di sistemi di tutela per i “whistleblower”.
Per quanto riguarda le presunte violazioni delle sanzioni, il ceo ha spiegato che un’indagine interna, condotta con il supporto di consulenti legali esterni, non avrebbe rilevato infrazioni collegate alle operazioni citate. Teng ha quindi definito “irresponsabili e fuorvianti” le notizie basate su fonti anonime.
Il caso si inserisce in un contesto di crescente attenzione globale verso stablecoin e flussi cross-border. Proprio inizio anno, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro USA ha sanzionato due exchange con sede in UK accusati di aver facilitato quasi $1 miliardo in transazioni collegate al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC).
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