Una rete di truffe crypto da €700 milioni: l’indagine dell’Europol
L’Europol ha annunciato lo smantellamento di una rete criminale crypto capace di riciclare oltre 700 milioni di euro
La più grande frode crypto d’Europa?
A partire da un’indagine relativa a una singola piattaforma crypto, l’Europol, agenzia Ue per il contrasto al crimine internazionale, è finita per smantellare una rete criminale crypto capace di riciclare più di 700 milioni di euro tramite piattaforme fake, call center e tecniche avanzate di anonimizzazione on-chain.
Secondo le autorità, il gruppo operava su scala globale, attirando migliaia di vittime con promesse di guadagni rapidi e pressioni psicologiche mirate.
L’indagine ha svelato decine di siti di investimento fake camuffati per sembrare legittimi, call center dedicati, pannelli di trading falsi (con profitti completamente inventati per trattenere le vittime nel sistema) e sistemi di riciclaggio multi-chain (con trasferimenti su più chain e cex per offuscare i fondi rubati).
L’operazione dell’Europol
In una prima fase dell’operazione (a ottobre) sono stati eseguiti arresti e sequestri, con 9 persone coinvolte e più di 1,5 milioni di euro confiscati tra crypto, conti bancari e contanti. Nell’ultimo mese si è invece smantellato un complesso sistema di affiliate marketing criminale che generava traffico verso le piattaforme truffaldine, che comprendevano deepfake, campagne pubblicitarie “pay-per-click” e funnel ingannevoli.
Le operazioni si sono svolte tra Belgio, Bulgaria, Germania e Israele, con nuove perquisizioni e sequestri, per quella che l’Europol ha descritto come un attacco simultaneo alle diverse colonne portanti dell’intera industria fraudolenta.
Le indagini, ad ogni modo, non sono ancora completamente finite, e continueranno con l’obiettivo di mappare e sequestrare gli asset del gruppo in tutte le nazioni coinvolte.
Le occasioni del Black Friday stanno per terminare! Corri ad acquistare i nostri servizi ad un prezzo mai visto.
