2 min read 07 Jun 2022

La SEC mette Binance sotto indagine

Di Davide Grammatica

Binance è finito sotto indagine da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), in merito a una presunta frode alla creazione del token BNB

La SEC mette Binance sotto indagine

L’accusa

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato un’indagine che coinvolge Binance, e nello specifico in merito alla presunta infrazione della legge americana sugli strumenti finanziari, al momento della creazione del token Binance Coin (BNB), che richiede l’iscrizione al registro dell’agenzia al momento della distribuzione.  

L’indagine della SEC si sta occupando delle origini dell’azienda e di quelle del token, che ora è al quinto posto tra le criptovalute a maggiore capitalizzazione. E vogliono verificare che l’offerta iniziale del token (ICO) fosse equivalente al prodotto finanziario relativo che sarebbe dovuto essere registrato presso l’agenzia. 

Binance dovrà quindi affrontare una lunga inchiesta, anche in ragione del fatto che la SEC ha già avviato in passato dozzine di azioni esecutive sulle ICO, che hanno comportato emissione di monete virtuali per raccogliere fondi.

“Non sarebbe per noi appropriato commentare le conversazioni in corso con le autorità di regolamentazione, che includono istruzione, assistenza, e risposte volontarie alle richieste di informazioni”, ha dichiarato Binance, in una nota ufficiale. “Lavoriamo con le autorità e continueremo a soddisfare tutti i requisiti stabiliti da queste ultime”.

Altri problemi

Il white paper di Binance del 2017 descriveva come la circolazione del token sarebbe stata limitata a 200 milioni, con la metà dei token venduti tramite ICO. Altri 80 milioni, invece, sarebbero riservati al team e al fondatore Changpeng Zhao. L’exchange ha poi affermato che fino all’85% dei fondi raccolti nell’ICO sarebbero stati utilizzati per costruire ed espandere lo stesso Binance, senza però specificare le restrizioni sui possibili partecipanti. E la SEC negli ultimi anni ha ampliato la repressione delle ICO, proprio per non essersi registrate presso l’agenzia prima di diventare pubbliche. 

Altre indagini riguardano invece Binance US, l’exchange affiliato e attivo negli USA dopo che al primo è stato impedito di operare nel paese, per capire se sia o meno effettivamente un’entità separata da Binance, con sede in Cina, e una di Reuters, secondo cui l’exchange avrebbe elaborato almeno 2,35 miliardi di dollari in transazioni illegali legate a droghe o altre attività fraudolente. 

E anche per quanto riguarda l’inchiesta di Reuters, la risposta di Binance non si è fatta attendere, con una lettera che ha descritto il tutto come “falsità”, e con il rifiuto di un confronto. 

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