3 min read 16 Jun 2023

Binance: la Francia accusa l’exchange di riciclaggio

Di Davide Grammatica

Binance è finito sotto inchiesta in Francia con l’accusa di “riciclaggio aggravato”. E nel mentre è stato costretto a interrompere le attività in Olanda

Binance: la Francia accusa l’exchange di riciclaggio

Binance: nuovi problemi in Europa

La filiale francese di Binance è finita sotto inchiesta per “atti di riciclaggio di denaro aggravato”. Lo hanno confermato le autorità francesi locali, parlando anche di fornitura “illegale” di servizi legati agli asset digitali.

I fatti in questione risalirebbero al periodo precedente all’ottenimento della licenza PSAN, nel maggio 2022, che consente di operare come fornitore di servizi di asset digitali nel paese. Tuttavia, secondo Le Monde, l’autorità di regolamentazione finanziaria francese (AMF) sarà ora costretta a fare nuove verifiche.

Le accuse provengono in primo luogo dal SEJF, il braccio anti-criminalità finanziaria del governo francese, e fanno riferimento, nello specifico, a “elementi documentari e informatici raccolti durante una precedente perquisizione, che dovranno ora essere oggetto di uno studio approfondito”.

“Continuiamo a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine su tutti i requisiti di conformità in corso per sostenere standard elevati”, ha dichiarato, invece, Binance tramite un portavoce della società. “Binance investe tempo e risorse considerevoli nella cooperazione con le forze dell’ordine a livello globale, e rispettiamo tutte le leggi in Francia proprio come facciamo in ogni altro mercato in cui operiamo”.

La questione Olanda

Allo stesso tempo, Binance ha anche dichiarato di aver fallito a ottenere una licenza VASP (Virtual Asset Service Provider) presso l’autorità di regolamentazione olandese, e si essere quindi costretta a lasciare il paese. A partire dal 17 luglio, quindi, i residenti olandesi potranno solamente prelevare i propri fondi dalla piattaforma.

“Siamo spiacenti di annunciare che Binance sta lasciando il mercato olandese“, ha dichiarato la società tramite i social. “Questo, purtroppo, significa che a partire da oggi non saranno accettati nuovi utenti residenti nei Paesi Bassi”. Non saranno per questo possibili ulteriori acquisti, scambi o depositi.

L’Europa, solitamente, è sempre stata paziente rispetto agli sforzi degli exchange contro il riciclaggio di denaro. Binance, del resto, risulta conforme in Francia, Italia, Spagna, Polonia, Svezia e Lituania, e si è già detta pienamente concentrata sul voler conformarsi alle regole introdotte dal MiCA.

Tuttavia, pur avendo “esplorato molte strade alternative per servire i residenti olandesi in conformità con le normative”, i Paesi Bassi non hanno concesso al CEX una registrazione VASP.

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