Causa da $328 mln contro JPMorgan: al centro uno schema Ponzi crypto
Il colosso JPMorgan è rimasto coinvolto in una class class action da $328 milioni. La banca avrebbe favorito uno schema Ponzi
Guai “crypto” per JPMorgan
Il colosso bancario Usa JPMorgan è finito al centro di un caso di frode che vede una class action depositata in California. La banca avrebbe infatti, secondo l’accusa, fornito l’infrastruttura bancaria per uno schema Ponzi crypto da 328 milioni di dollari legato alla società Goliath Ventures.
In testa all’iniziativa dell’accusa c’è Robby Alan Steele, che avrebbe affermato di rappresentare oltre 2.000 investitori coinvolti nel caso. Secondo la denuncia, JPM avrebbe agito come “unico istituto bancario” utilizzato dal progetto tra gennaio 2023 e metà 2025, gestendo i conti dai quali sarebbero transitati i fondi degli investitori.
Steele sostiene di aver perso circa $650k nello schema, con Goliath che promuoveva agli investitori presunti “joint venture agreements” con profitti derivanti da strategie di trading e arbitraggio su criptovalute.
In realtà, l’operazione funzionava come un classico schema Ponzi, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per pagare i rendimenti dei precedenti.
Il CEO della società, Christopher Delgado, è stato arrestato negli Stati Uniti lo scorso 24 febbraio.
JPM complice di uno schema Ponzi?
Circa $253 milioni sarebbero stati depositati tra il 2023 e il 2025 su un conto JPMorgan utilizzato da Goliath, e $123 milioni di questi sarebbero stati trasferiti su Coinbase. Questi pagamenti non derivavano da attività di trading reale, ma da fondi raccolti da nuovi investitori.
La causa sostiene che JPM avrebbe ignorato numerosi segnali di allarme di sistemi antiriciclaggio, tra cui flussi di denaro troppo rapidi, mescolanza dei depositi degli investitori, trasferimenti tra conti collegati al ceo, schemi di pagamento circolari e assenza di ricavi reali.
Per queste ragioni si accusa JPM di complicità in frode e nella violazione di obblighi fiduciari, nonché di negligenza.
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