Il DOJ contro Binance per $1mld di transazioni sospette all’Iran
I sospetti sulle attività di Binance arrivano al DOJ, che apre un’indagine su $1 miliardo di trasferimenti sospetti all’Iran
Il DOJ e l’indagine su Binance
Lo U.S. Department of Justice, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, avrebbe avviato un’indagine per verificare se l’exchange crypto Binance sia stato utilizzato o meno da entità iraniane per aggirare le sanzioni statunitensi.
Il dibattito su questa vicenda era già stato aperto le scorse settimane, ma ora la palla sarebbe passata al DOJ, per un’inchiesta che si concentrerebbe su oltre $1 miliardo in transazioni crypto verso una rete di soggetti legati a gruppi militari sostenuti da Teheran, a partire dagli Houthi nello Yemen.
La verifica del DOJ arriverebbe dopo lo smantellamento di una precedente indagine interna condotta da Binance, che aveva analizzato i flussi finanziari potenzialmente collegati alla rete sospetta.
Nel frattempo, l’exchange si è mosso denunciando il WSJ per diffamazione.
I cex e le sanzioni internazionali
Binance aveva già respinto le accuse emerse durante un’indagine del Senato Usa guidata da Richard Blumenthal, definendo le ricostruzioni “false”.
Parallelamente, un tribunale federale ha archiviato una causa per la quale la piattaforma avrebbe facilitato il finanziamento al terrorismo tramite transazioni crypto, pur lasciando aperta la possibilità che i querelanti potessero ripresentare il caso con nuove argomentazioni.
Binance ha inoltre smentito le indiscrezioni secondo cui avrebbe licenziato investigatori interni che stavano analizzando presunti flussi crypto legati all’Iran.
Secondo i dati di Chainalysis, l’attività crypto proveniente dall’Iran è aumentata durante periodi di tensione geopolitica. Nelle ultime settimane, in particolare, i ricercatori hanno osservato un forte incremento dei deflussi crypto dal Paese dopo gli attacchi di Usa e Israele.
Anche uno studio di TRM Labs avrebbe inoltre evidenziato come, nonostante il calo dei volumi negli ultimi anni, l’ecosistema crypto iraniano rimanga strutturalmente resiliente.
L’indagine su Binance, in questo, ha riacceso in maniera rilevante il dibattito sulla responsabilità degli exchange nel contesto delle sanzioni internazionali.
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